關于印發《巴中市市屬國有及國有控股公司監事會議事規則》的通知

來源:日期:2012-08-09 08:55閱讀量:3817

巴市國資發[2012]100號

巴中市國有資產監督管理委員會

關于印發《巴中市市屬國有及國有控股公司監事會議事規則》的通知

市屬各出資企業:

《巴中市市屬國有及國有控股公司監事會議事規則》已廣泛征求市級有關部門及市屬出資企業意見,經2012年8月7日主任辦公會討論通過,現印發你們,請遵照執行。

二○一二年八月七日

巴中市市屬國有及國有控股公司監事會議事規則

第一章

第一條為規范國有及國有控股公司監事會議事行為,發揮監事會在公司中的有效監督作用,維護公司財產安全完整,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業國有資產法》(以下簡稱《企業國有資產法》)和市屬國有及國有控股公司《章程》規定,特制定本規則。

第二條按《公司法》設立的市屬國有獨資、國有控股有限責任公司和股份有限公司,以及國有法人獨資、控股公司執行本規則。

第三條監事會議事規范包括監事會和監事依法履行監督職責的事項。

第四條監事會議事方式是召開監事會會議。

第二章監事會會議召開

第五條監事會會議分為定期會議和臨時會議。

監事會定期會議至少每年召開一次,并于會議召開前十日通知各監事。出現下列情況之一的,監事會應當在五日內召開臨時會議:

(一)監事會主席提議召開時;

(二)半數以上監事提議召開時;

(三)根據《公司法》、《企業國有資產法》和《公司章程》規定,應由股東(大)會(國有獨資公司為履行出資人職責的機構,以下同)或董事會審議表決(或批準)而未提交股東(大)會或董事會審議表決(或批準)的事項發生時;

(四)股東(大)會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各項規定和要求、公司章程、公司股東(大)會決議的決議時;

(五)公司董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在社會上造成惡劣影響時;

(六)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時;

(七)代表五分之一及以上表決權的股東對監事會工作提出質詢時;

(八)市國資委要求召開時;

(九)《公司章程》規定的其他情形。

定期會議和臨時會議召開時限,《公司章程》有明確規定的從其規定。

第三章監事會會議通知及召開方式

第六條在召開監事會定期會議之前,監事會主席應當向全體監事征集會議提案。

第七條監事提議召開監事會臨時會議的,應當向監事會主席提交經所有提議監事的書面意見。書面意見應當載明下列事項:

(一)提議監事的姓名;

(二)提議理由或者所基于的客觀事由;

(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監事的聯系方式和提議日期等。

第八條市國資委要求召開監事會臨時會議的,應當向監事會書面提出召開會議的具體事由、會議時限。

第九條監事會主席應當在收到監事的書面提議,或者市國資委書面要求后的三日內發出召開監事會臨時會議的通知。

第十條監事會會議由監事會主席召集和主持。

監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推薦一名監事召集和主持監事會會議。

情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以通過口頭或者電話方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。

第十一條書面會議通知至少應當包括以下內容:

(一)會議的時間、地點;

(二)擬審議的所有事項(會議議題);

(三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;

(四)監事會表決所必需的會議材料;

(五)監事應當親自出席會議的要求;

(六)聯系人和聯系方式。

口頭或者電話會議通知至少應當包括上述(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。

第十二條監事會會議應當采取現場方式召開。

特別緊急情況下,監事會會議可以采取通訊方式召開和表決,但監事會主席或者會議主持人應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時,監事應當對審議事項的書面意見和投票意向在會后簽字確認,并書面表明投票理由。

第十三條監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行,《公司章程》有明確規定的,從其規定。

監事會會議應當由監事本人出席。監事本人因特殊原因不能出席會議的,可以書面委托其他監事代為出席,并可對審議和議題進行表決,提交書面意見。

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍、有效期限等事項,并由雙方簽字或者蓋章,代為出席的監事應當在授權范圍內行使權利。

第十四條監事接到會議通知后,既未向監事會召集人履行有關手續,又無正當理由,不參加會議的,應對監事會會議決議或者決定負連帶責任。

第十五條監事無故連續兩次不能親自出席監事會議的,視為不能履行職責,市國資委或者股東(大)會或者職工代表大會應當予以撤換。

第四章監事會會議審議程序及表決

第十六條除征得全體與會監事一致同意外,監事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。

第十七條監事應當認真閱讀有關會議材料,在充分了解情況的基礎上,獨立、審慎地發表意見。

監事可以在會前向會議召集人、董事和其他高級管理人員、中介機構了解決策所需的信息,也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員或者機構代表與會解釋情況。

召集人認為有必要在會議召開時,需要董事和其他高級管理人員、中介機構解釋情況的,也可以會前通知上述人員或者機構代表屆時與會說明、解釋情況。

第十八條監事根據法律、法規、《公司章程》和事實發表個人意見,對其中需要表決的事項進行表決。

出席會議的監事或者委托代理人實行一人一票表決制,不出席會議的監事不能行使表決權。會議表決以舉手、記名或者書面等方式進行。

監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權。中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。

監事表決意向為反對和棄權的,應當解釋意向理由,并記載于會議記錄。

監事會形成的決議應當經全體監事過半數同意。

第十九條出席會議監事和缺席會議監事均對通過的決議有無條件執行義務。監事會主席應當督促有關人員落實監事會決議,檢查決議的實施情況,并在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。

第二十條監事應對監事會的決議承擔責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該監事可能免除責任。

第五章監事會決議內容

第二十一條監事會決議應當包括以下內容:

(一)會議召開的時間、地點、方式,以及是否符合有關法律、法規和《公司章程》的說明;

(二)出席會議的監事人數與姓名,缺席的監事人數與姓名以及缺席的理由;

(三)每項議案獲得的同意、反對、棄權票數,以及有關監事反對或者棄權的理由;

(四)會議審議每項議案的具體內容;

(五)出席會議監事的簽名。

第二十二條監事會決議標題一般應為“××公司監事會第×屆第×次會議決議”。

第二十三條市國資委要求召開的監事會會議,應當將會議召開情況和《決議》書面報市國資委。

代表五分之一及以上表決權的股東對監事會工作提出質詢召開的會議,應當將會議決議向股東(大)會報告。

第六章監事會會議記錄

第二十四條監事會主席應指定有關工作人員對會議作好記錄,并可視需要進行全程錄音。會議記錄應當包括以下內容:

(一)會議屆次和召開時間、地點和方式;

(二)會議通知的發出情況;會議召集人和主持人;

會議出席情況;

(三)會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;

(四)每項提案的表決方式和表決結果;

(五)與會監事認為應當記載的其他事項。

特別緊急情況下召開的通訊會議應當參照上述規定整理成會議記錄。

第二十五條會議記錄應由出席會議的監事和會議記錄員簽字確認。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事對會議記錄有不同意見的可以在簽字時作出書面說明。必要時,應當及時向監管部門報告。

監事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告的,視為完全同意會議記錄的內容。

第二十六條出席會議的監事應對會議不宜公開的內容嚴格保密,不得泄露。

第二十七條監事會會議檔案包括會議通知、會議材料、會議簽到表、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議決議和會議記錄、決議公告等內容,由監事會主席指定專人保管。監事會會議檔案保管期限為15年,如果監事會表決事項影響超過15年,則相關資料應繼續保留,直至該事項的影響消除。

第七章附則

第二十八條本規則未盡事項按《公司法》、《企業國有資產法》等法律、法規以及《公司章程》的有關規定執行。

第二十九條市屬國有資本參股公司和國有法人資本參股公司參照本規則執行。

第三十條各縣(區)可以依據相關法律、法規,制定符合本縣(區)實際的國有及國有控股公司監事會議事規則。

第三十一條本規則自印發之日起執行,由市國資委負責解釋。

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